একজন স্থানীয় ব্যাঙ্কের নির্বাহী যিনি টম্পকিন্স কমিউনিটি ব্যাঙ্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তার বিরুদ্ধে 0,000-এর মধ্যে দু'জন লোককে চক্রান্ত করার অভিযোগ আনা হয়েছে৷
টিমোথি সিভার্ড, 34, প্রথম শিকার দ্বারা প্রায় 8,429 প্রদান করা হয়েছিল। তারপর আরো 6,511 অন্য শিকার দ্বারা.
প্রসিকিউটররা বলছেন যে দ্বিতীয় শিকারের কাছ থেকে 8,429 সিভার্ড প্রথম শিকারকে ফেরত দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিল। দ্বিতীয় শিকার তাদের কোনো টাকা ফেরত পায়নি।
উভয় ব্যক্তিই ধারণার অধীনে ছিলেন যে সিভার্ড বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করছেন।
নিউ ইয়র্ক থ্রুওয়ে সার্ভিস প্লাজা
তিনি ক্ষতিগ্রস্থদের যে সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে রাজি করেছিলেন তার একটিও বিক্রির জন্য ছিল না। পরিবর্তে, সিভার্ড একজন সহ-ষড়যন্ত্রকারীকে অর্থ প্রদানের জন্য এবং জুয়া এবং ব্যক্তিগত খরচের জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের অর্থ ব্যবহার করেছিলেন।
প্রসিকিউটররা বলছেন যে সিভার্ডের বিরুদ্ধে তারের জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি 20 বছর পর্যন্ত কারাবাস করতে পারেন।
কর্মকর্তাদের মতে, তিনি জানুয়ারি থেকে টম্পকিন্স কমিউনিটি ব্যাংকে কাজ করেননি। তাকে গ্রেফতারের পর তারা বিবৃতি দিয়েছে।
“আমরা সম্প্রতি একজন প্রাক্তন কর্মচারী, টিমোথি সিভার্ড জড়িত অভিযোগ সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। মিঃ সিভার্ড 2022 সালের জানুয়ারী থেকে টম্পকিন্সে কাজ করেননি। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য গভীর সমবেদনা অনুভব করি এবং আমরা দ্রুত সমাধানের আশা করি। এই কথিত কর্মগুলি টম্পকিন্স কমিউনিটি ব্যাংক এবং এর মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, 'ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা বলেছেন।
