অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস এবং জেলা অ্যাটর্নি ব্র্যাগ তহবিল সংগ্রহের জালিয়াতির জন্য স্টিভ ব্যাননের অভিযুক্ত ঘোষণা

নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এবং ম্যানহাটনের জেলা অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ আজ ঘোষণা করেছেন স্টিফেন কে. ব্যানন, 68, এবং তার ফ্লোরিডা-ভিত্তিক অলাভজনক কর্পোরেশন উই বিল্ড দ্য ওয়াল, ইনক। (আমরা প্রাচীর তৈরি করি) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এক বছরব্যাপী তহবিল সংগ্রহের প্রকল্পের জন্য যেখানে তারা দেশজুড়ে হাজার হাজার দাতাদের সাথে প্রতারণা করেছে মিলিয়নেরও বেশি তাদের নিজেদের পকেটে রাখার জন্য, এবং তারপরে প্রতারণাকে আরও অগ্রসর করতে এবং গোপন করার জন্য অর্থ পাচার করেছে। নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের একটি গ্র্যান্ড জুরি অভিযোগে মিঃ ব্যানন এবং উই বিল্ড দ্য ওয়ালকে সেকেন্ড ডিগ্রিতে দুটি মানি লন্ডারিং, একটি ক্লাস সি অপরাধ, চতুর্থ ডিগ্রিতে ষড়যন্ত্রের দুটি গণনা, একটি শ্রেণি ই অপরাধ, একটি গণনা সহ অভিযুক্ত করা হয়েছে প্রথম ডিগ্রিতে প্রতারণা করার পরিকল্পনা, একটি ক্লাস ই অপরাধ, এবং পঞ্চম ডিগ্রিতে ষড়যন্ত্রের একটি গণনা, একটি ক্লাস এ অপকর্ম৷ মিঃ ব্যাননকে আজ দুপুর ২:১৫ মিনিটে ম্যানহাটনে রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারক জুয়ান মার্চানের সামনে হাজির করা হবে।

'প্রতিদিনের মানুষের জন্য এক সেট নিয়ম এবং ধনী ও ক্ষমতাবানদের জন্য অন্য সেট হতে পারে না - আমাদের সবাইকে একই নিয়মে খেলতে হবে এবং আইন মানতে হবে,' বলেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস . 'জনাব. ব্যানন তার দাতাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সদ্ব্যবহার করে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সুরক্ষিত করেছিলেন যা তিনি তখন অপব্যবহার করেছিলেন। মিঃ ব্যানন নিজেকে এবং তার বন্ধুদের সমৃদ্ধ করার জন্য তার দাতাদের কাছে মিথ্যা বলেছেন। আমরা সাদা কলার অপরাধী সহ সমাজের প্রতিটি কোণে প্রতারণামূলক আচরণ অব্যাহত রাখব, কারণ কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। আমি এই বিষয়ে তার ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বের জন্য জেলা অ্যাটর্নি ব্র্যাগকে ধন্যবাদ জানাই এবং অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস এবং ম্যানহাটন জেলা অ্যাটর্নি অফিসের নিবেদিত দলগুলিকে তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য প্রশংসা করি।'

'দাতাদের কাছে মিথ্যা কথা বলে লাভ করা একটি অপরাধ, এবং নিউইয়র্কে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে,' বলেছেন জেলা অ্যাটর্নি ব্র্যাগ . “অভিযুক্ত হিসাবে, স্টিফেন ব্যানন ম্যানহাটনের শত শত বাসিন্দা সহ সারা দেশে হাজার হাজার দাতাদের প্রতারণা করার জন্য বহু-মিলিয়ন ডলারের প্রকল্পের স্থপতি হিসাবে কাজ করেছিলেন। প্রতিদিন এবং প্রতিদিন, আমার অফিস নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যে যখন নিউ ইয়র্কবাসীরা অর্থ হস্তান্তর করে, তারা জানে যে এটি কোথায় যাচ্ছে এবং কার কাছে যাচ্ছে — কোনো স্মোকস্ক্রিন বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়াই। আমি অ্যাটর্নি জেনারেল জেমসকে তার অংশীদারিত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাই, সেইসাথে আমার অফিস এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় থেকে অসংখ্য অ্যাটর্নি, তদন্তকারী, বিশ্লেষক এবং আরও অনেককে ধন্যবাদ জানাই যারা আজকের অভিযোগ আনার জন্য এত নিরলসভাবে কাজ করেছেন।'

ওয়াটকিন্স গ্লেন সামার জ্যাম 1973 ফটো

আদালতের নথি এবং আদালতে রেকর্ডে দেওয়া বিবৃতি অনুসারে, 11 জানুয়ারী, 2019 থেকে 31 ডিসেম্বর, 2019 পর্যন্ত, মিঃ ব্যানন এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে আমরা প্রাচীর নির্মাণ করি, প্রতিনিধিত্ব করে যে উই বিল্ড দ্য ওয়াল-এ দান করা সমস্ত অর্থ হবে বেসরকারী তহবিল ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকো সীমান্তে একটি প্রাচীর নির্মাণের সংস্থার বিবৃত উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত হবে। মিঃ ব্যানন এবং অন্যরা বিশেষভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন যে উই বিল্ড দ্য ওয়াল-এর প্রেসিডেন্টের বেতন পরিশোধের জন্য কোনো অনুদান ব্যবহার করা হবে না, যিনি একাধিক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে তিনি উই বিল্ড দ্য ওয়াল থেকে কোনো বেতন নিচ্ছেন না। বাস্তবে, উই বিল্ড দ্য ওয়াল তার প্রেসিডেন্টকে 2019 সালে 0,000-এর বেশি অর্থ প্রদান করেছে, সংস্থার প্রতিশ্রুতি বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও।

উই বিল্ড দ্য ওয়াল তৃতীয় পক্ষের সত্ত্বার মাধ্যমে লন্ডারিং করে সেই অর্থগুলিকে অস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছে, যার মধ্যে মিস্টার ব্যানন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আরেকটি অলাভজনক কর্পোরেশনও রয়েছে৷ মিঃ ব্যানন উই বিল্ড দ্য ওয়াল-এর প্রেসিডেন্টকে 100,000 ডলারের বেশি বেতন প্রদানের মাধ্যমে মিঃ ব্যাননের প্রতিষ্ঠানে টাকা স্থানান্তর করার জন্য We Build the Wall-এর নির্দেশনা দিয়ে এবং তারপর সেই মধ্যস্থতাকারী সংস্থার কাছ থেকে We Build the Wall's President কে অর্থ প্রদানের সুবিধা প্রদান করেছেন।

আগস্ট 2020-এ, মিঃ ব্যানন এবং অন্য তিনজনকে উই বিল্ড দ্য ওয়াল-এর তহবিল সংগ্রহ প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত অপরাধের জন্য নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিস দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়েছিল। 20 জানুয়ারী, 2021-এ, মিঃ ব্যানন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড জে. ট্রাম্পের কাছ থেকে ফেডারেল বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা পেয়েছিলেন।

আমরা কি 2000 ডলারের উদ্দীপক চেক পাব

অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস (OAG) ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ব্র্যাগ এবং ম্যানহাটন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস (DANY) কে তাদের অবিরত অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানায়।

গ্যারি টি. ফিশম্যানের তত্ত্বাবধানে DANY সহকারী জেলা অ্যাটর্নি মাইকেল ফ্রান্টেল এবং ড্যানিয়েল পাসেসারের সাথে এই বিষয়টি OAG পাবলিক ইন্টিগ্রিটি ব্যুরোর সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল গ্রেগরি মরিল পরিচালনা করছেন — যিনি DANY-তে বিশেষ সহকারী জেলা অ্যাটর্নি হিসাবে ক্রস মনোনীত। , ক্রাইম প্রসিডস স্ট্রাইক ফোর্সের ডিরেক্টর এবং ওএজি-তে ফৌজদারি বিচার বিভাগের বিশেষ উপদেষ্টা, ওএজি পাবলিক ইন্টিগ্রিটি ব্যুরো প্রধান জেরার্ড মারফি, সহকারী জেলা অ্যাটর্নি জুলিয়েটা ভি. লোজানো, প্রধান অর্থনৈতিক অপরাধ ব্যুরোর প্রধান; নির্বাহী সহকারী জেলা অ্যাটর্নি ক্রিস্টোফার কনরয়, তদন্ত বিভাগের বিশেষ উপদেষ্টা; এবং নির্বাহী সহকারী জেলা অ্যাটর্নি সুসান হফিংগার, তদন্ত বিভাগের প্রধান।

ওএজি লিগ্যাল সাপোর্ট বিশ্লেষক ক্রিস্টাল বিসবানো এবং গ্রেস কোহ এবং সাবেক আইনি সহায়তা বিশ্লেষক জ্যাক জোন্সও এই মামলায় সহায়তা করেছিলেন, যেমন ড্যানি সিনিয়র ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রোজালিন্ড অক্টোবর, আর্থিক গোয়েন্দা বিশ্লেষক দারিয়া ডারগাচেভা, প্যারালিগালস জ্যাকসন হাওয়েল এবং অ্যানা প্যারালেগ অ্যানালিজ এবং অ্যানা গ্রেস। DANY মেজর ইকোনমিক ক্রাইমস ব্যুরোর কুরিটজকেস এবং নিকোলাস মানরিকেজ। প্রধান তদন্তকারী অলিভার পু-ফোকস, DANY তদন্তকারী জেরেমি রোজেনবার্গ, তত্ত্বাবধায়ক র্যাকেট তদন্তকারী এবং মিগুয়েল পেনা এবং অ্যান্থনি সান্তোরো, সিনিয়র র্যাকেট তদন্তকারীর তত্ত্বাবধানে তদন্ত বিভাগের OAG গোয়েন্দা আলেকজান্ডার রামিরেজও সহায়তা প্রদান করেছিলেন।

ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং এবং আর্থিক তদন্ত ব্যুরোর প্রধান ডেপুটি ব্যুরো চিফ আইরিন সেরাপিকার তত্ত্বাবধানে ফরেনসিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইনভেস্টিগেটর কেনেথ জর্ন এবং ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর প্রধান রবার্ট ডেমারেস্ট DANY-তে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করেছিলেন; উচ্চ প্রযুক্তি বিশ্লেষণ ইউনিটের পরিচালক স্টিভেন মোরানের তত্ত্বাবধানে সিনিয়র কম্পিউটার ফরেনসিক বিশ্লেষক বরিসলাভ ভেস্টফ্রিড; এবং অলিভিয়া স্যাভেল, প্রিভিলেজ রিভিউ ডেটা বিশেষজ্ঞ, ক্যারোলিন সেরিনো, প্রিভিলেজ রিভিউ ইউনিটের ডেপুটি চিফ এবং শ্যানন গোল্ডবার্গ, প্রিভিলেজ রিভিউ ইউনিটের প্রধানের তত্ত্বাবধানে।

OAG তদন্ত বিভাগ এবং পাবলিক ইন্টিগ্রিটি ব্যুরো হল ফৌজদারি বিচার বিভাগের অংশ, যার নেতৃত্বে প্রধান ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হোসে মালডোনাডো এবং প্রথম ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জেনিফার লেভি তত্ত্বাবধান করেন।