মার্কিন কোষাগারের আর্থিক অপরাধ প্রয়োগ নেটওয়ার্ক (FinCEN) কর্পোরেট আমেরিকার মালিকানা কাঠামোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে প্রস্তুত, কর্পোরেট স্বচ্ছতা আইনের সাম্প্রতিক প্রণয়নের জন্য ধন্যবাদ৷ অ্যাটর্নি রায়ান ম্যাককল ব্যাখ্যা করেছেন যে এই আইন, অর্থবছর 2021-এর জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্টের অংশ, বেনামী মালিকদের সাথে কোম্পানিগুলির দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান করে, যা অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি তৈরি করে।
এই মাসে কার্যকরী, আইনের জন্য এলএলসি, কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিকে সুবিধাজনক মালিকানার তথ্য প্রতিবেদন জমা দিতে হবে, যা করদাতার আইডি, নাম এবং ঠিকানার মতো মৌলিক বিবরণ প্রকাশ করবে। উদ্দেশ্য মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের মতো আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ করা। ট্রেজারি এই প্রতিবেদনগুলিকে আইন প্রয়োগকারী, আদালত এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা অ্যাক্সেসের জন্য একটি ডাটাবেসে সংকলন করবে।
2024 সালে গঠিত ব্যবসাগুলিকে অবশ্যই 30 দিনের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন জমা দিতে হবে, যখন পুরানো ব্যবসাগুলির একটি বছর থাকে। অ-সম্মতি গুরুতর জরিমানা বহন করে, যার মধ্যে দৈনিক দেওয়ানী জরিমানা এবং সম্ভাব্য ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে। McCall এই সহজবোধ্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টিং প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবসা, বিশেষ করে ছোট মালিকদের পরামর্শ দেয়।
